وزارة التجارة تطلق بلاغ عدم صحة بيانات المستفيد الفعلي وتدعو للإبلاغ

إطلاق خدمة الإبلاغ عن البيانات غير الدقيقة

أطلقت وزارة التجارة والصناعة في أنظمتها الرسمية خدمة “بلاغ عدم صحة بيانات المستفيد الفعلي”، موجهة هذه الخدمة لكل من الأفراد والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون. وتتيح الوزارة عبر هذه الخدمة إمكانية التبليغ عن أي معلومات يُشتبه في عدم صحتها أو دقتها ضمن سجل المستفيد الفعلي.

آلية الإبلاغ عبر بوابة السجل التجاري

ودعت الوزارة، في تعميم أصدرته، جميع الأشخاص الطبيعيين والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي بيانات مشكوك في دقتها في سجل المستفيد الفعلي، وذلك من خلال بوابة السجل التجاري الإلكترونية، مع ضرورة إرفاق المستندات الداعمة التي تثبت صحة البلاغ. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإخطار مخصص للجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وكذلك الأفراد الراغبين في الإبلاغ.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأكدت الوزارة، في تعميمها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز شفافية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وضمان توافر معلومات دقيقة وحديثة عن بيانات المستفيد الفعلي. ويأتي ذلك بما ينسجم مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، ولا سيما التوصيتان رقم 24 و25.

دعم الشفافية ورفع موثوقية البيانات

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف دعم فعالية منظومة الشفافية والحد من إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء الملكية أو السيطرة الفعلية. كما تهدف إلى رفع مستوى دقة وموثوقية بيانات سجل المستفيد الفعلي، بما يسهم في تعزيز الامتثال للإجراءات والمتطلبات ذات الصلة وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.

إلزام الشركات بتحديث بيانات المستفيد الفعلي

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد ألزمت جميع الشركات بضرورة تحديد مستفيد فعلي جديد في حال حدوث أي تغيير، مثل انتهاء مدة المستفيد الفعلي القديم أو خروجه، أو عند أي تعديل يطرأ على رخصة الشركة في حال بيعها أو التنازل عنها، أو غيرها من التغييرات.

وفي السياق ذاته، عممت وحدة تنظيم التأمين على الشركات الخاضعة لرقابتها بضرورة الالتزام بالتحقق من صحة بيانات المستفيد الفعلي لدى عملائها، وذلك وفقاً للتعميم رقم 10 لسنة 2026. وأشارت الوحدة إلى أن الشركات مطالَبة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دقة بيانات المستفيد الفعلي المسجلة لديها.

وشددت الوحدة على أنه في حال تقديم معلومات غير دقيقة أو مخالفة للبيانات الواردة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة، فإن الشركات ملزمة بإخطار الوزارة عبر بوابة السجل التجاري الإلكترونية، وتعبئة نموذج الإخطار وإرفاق المستندات الداعمة ذات الصلة، وذلك لتمكين الوزارة من فحص الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.