نزاهة تستعرض تجربة السعودية في رصد وتحليل المعاملات المالية المشبوهة

زيارة وفد نزاهة إلى السعودية

وصل وفد الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إلى الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، التابعة لرئاسة أمن الدولة، واستقبله مديرها العام اللواء محمد بن عبد الرحمن المهنا بحضور الدكتور ناصر أبا الخيل، نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي في المملكة.

تصريحات الفارس والديوحي حول تتبع الأموال والتقنيات

أوضحت الفارس أن كشف الواقعة لا يكفي لمكافحة الفساد، بل يجب معرفة Destination الأموال وكيف تحركت ومن يستفيد منها، وكلما زادت القدرة على الإجابة على هذه الأسئلة زادت فاعلية تتبع واسترداد العائدات غير المشروعة.

وأشارت إلى أن تميز التجربة السعودية يكمن في دمج التقنيات المتطورة مع التعاون المؤسسي، عبر استخدام برامج ذكية لتحليل المعلومات وربطها بالبيانات المتوفرة لدى الجهات المعنية، مما يسهل كشف العلاقات بين المعاملات والأطراف وتشكيل صورة واضحة لتدفق الأموال.

وأضافت أن مواجهة أساليب إخفاء الأموال المتطورة تستدعي تحسيناً مستمراً لأدوات الكشف والتحليل وتعاوناً وثيقاً بين الجهات المختصة، بحيث تتكامل المعلومات المالية مع أنشطة التحري والتحقيق ضمن الإطارات القانونية المحددة.

وأوضح الديحاني أن النظر إلى المعاملة المالية بمفردها قد لا يعطي الصورة الكاملة، لكن عندما تُحلل وتربط بمعاملات ومعلومات أخرى قد تظهر أنماط تستوجب الفحص، وأن استخدام التقنيات الذكية مع تكامل البيانات بين الجهات يزيد من دقة التحليل وكفاءة اكتشاف الشبهات.

وأكد أن التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة يلعب دوراً مهماً في دعم التحريات المالية، حيث يوفر معلومات تساهم في إتمام التحليل والتحقق من العلاقات، وأن فعالية النظام تعتمد على دمج التقنية والكفاءات المتخصصة وجودة المعلومات.

وأكد أن الاستفادة من التجربة السعودية تسمح بالاستفادة من خبراتها في معالجة البلاغات وتنسيق الجهود مع الجهات المحلية والوحدات المماثلة على مستوى العالم، مما يساهم في رفع القدرات الفنية وفهم طرق انتقال الأموال المرتبطة بشبهات الفساد.

تفاصيل التجربة السعودية وأهمية التعاون

وأعربت الفارس عن تقديرها للواء محمد بن عبد الرحمن المهنا على حسن الاستقبال، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات في توظيف التقنيات الحديثة وتطوير التعاون المؤسسي لكشف التدفقات المالية غير المشروعة وملاحقة عائدات الفساد.

وتأتي الزيارة ضمن برنامج وفد «نزاهة» في المملكة العربية السعودية، الذي يشمل الاطلاع على تجارب مؤسسية متخصصة تتكامل أدوارها في الوقاية من الفساد وكشفه وملاحقة عائداته وحماية المال العام.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.