السلطات التركية تعتقل 30 شخصًا بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية بينهم زعيمها المزعوم
أوقفت السلطات التركية، الخميس الموافق 13 أغسطس 2026، ثلاثين شخصًا يشتبه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية، وكان من بين الموقوفين المدعو علي هان قوريش، الذي يُتهم بزعامة هذه المنظمة.
تفاصيل التحقيقات والتقرير المالي
أفاد بيان صادر عن النيابة العامة في أنقرة أن مجلس التحقيق في الجرائم المالية أعد تقريرًا شاملاً حول المشتبه بهم والشركات المرتبطة بالمنظمة الإجرامية. وجاء هذا التقرير في سياق تحقيقات موسعة تشمل اتهامات بـ”تأسيس وإدارة منظمة إجرامية”، و”الانضمام إلى منظمة إجرامية”، و”غسل الأموال المتحصلة من الجريمة”، و”الاحتيال على حساب المؤسسات والهيئات العامة”، فضلاً عن “مخالفة قانون الإجراءات الضريبية”.
وكشف التقرير أن حجم المعاملات المالية للعديد من الشركات التابعة للمنظمة شهد ارتفاعًا ملحوظًا بعد عام 2020، حيث قامت هذه الشركات بعمليات انقسام ونقل للأصول والممتلكات. كما تم تأسيس شركات جديدة برؤوس أموال مرتفعة جدًا في إطار عمليات الانقسام، وكانت هذه الشركات الجديدة موزعة على ولايات مختلفة وتعمل في مجالات متباينة عن الشركات الأصلية التي خضعت لعملية الانقسام.
آليات غسل الأموال والتهرب الضريبي
أشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تكن تمتلك أي موارد باستثناء رأس المال، ولم تمارس تجارة فعلية، بل تم تمويل الشركات التابعة باستخدام رأس المال المذكور. وتهدف المنظمة الإجرامية من وراء هذه الطريقة إلى منع الوصول إلى سجلات الشركات وتعقيد تتبع معاملاتها المالية.
ورصد التقرير عمليات تحويل واردة إلى معظم الشركات عبر مؤسسات دفع مختلفة، مع وجود حركة نقدية مرتفعة فيها، وإيداع مبالغ نقدية كبيرة من قبل الشركاء في الشركات دون تحديد مصدرها، واستخدام هذه الأموال كمصدر لزيادة رؤوس أموال الشركات. كما تضمن التقرير رصد تحويلات مالية ضخمة إلى شركات مختلفة، وإجراء معاملات شراء وبيع بمبالغ كبيرة مع كيانات اعتبارية أخرى، مما يثير الشبهات حول إصدار فواتير مزورة.
ولفت التقرير أيضًا إلى رصد تحويلات واردة بالعملات الأجنبية إلى حسابات الشركات من شركات مختلفة موجودة في الخارج، بصورة لا تتوافق مع السجلات، بالإضافة إلى حصول بعض الشركات على مبالغ كبيرة مستردة ضريبياً، مع الإشارة إلى أن هذه العمليات المالية ربما نُفذت نتيجة تنظيمها بشكل ممنهج.
العملية الأمنية المتزامنة
في هذا الإطار، نفذت النيابة العامة في أنقرة عملية متزامنة في 17 ولاية، في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، استهدفت “منظمة علي هان قوريش الإجرامية ذات الدوافع الربحية”. وأسفرت العملية عن إصدار قرار بتوقيف 49 مشتبهًا به، تبين أن بعضهم موجود في الخارج، كما تم تنفيذ عمليات تفتيش وضبط ومصادرة في 80 عنوانًا، منها 43 عنوانًا تابعًا للمشتبه بهم و33 عنوانًا تابعًا للشركات.
وتمكنت السلطات من توقيف 30 من أصل 49 مشتبهًا بهم، بينهم علي هان قوريش، فيما تبين وجود 9 من المشتبه بهم في الخارج، وتتواصل الجهود لإلقاء القبض على المشتبه بهم العشرة الآخرين.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
