الادعاء البرازيلي يطلق عملية واسعة لتفكيك شبكات الاحتيال وغسيل الأموال

أعلن الادعاء العام في البرازيل يوم الخميس عن بدء عملية شاملة تستهدف تفكيك شبكات الاحتيال، غسيل الأموال والتهرب الضريبي، في إطار مرحلة جديدة من تحقيق يركز على العصابات الإجرامية.

الإجراء في ظل تصنيف أمريكي للعصابات

تأتي هذه الخطوة في وقت تصفّته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها تشمل عددًا من العصابات في أمريكا اللاتينية كمنظمات إرهابية أجنبية، غير أن أي عصابة برازيلية لم تُدرج بعد في تلك القائمة.

محاولات الضغط البرازيلي على واشنطن

بعد زيارة إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو بأنه سعى للضغط على الرئيس الأمريكي لإضافة عصابة “فيرست كابيتال كوماند” (المعروفة بالاختصار بي سي سي) وعصابة برازيلية أخرى تسمى “ريد كوماند” (سي في) إلى القائمة. وتعارض الحكومة البرازيلية بقيادة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا هذا الإجراء، مؤكدة أن المرحلة الأولى من العملية التي جرت في أغسطس/آب الماضي تُظهر أن البرازيل تتصدى لهذه المنظمات بآلياتها الخاصة.

التقارير السياسية والانتخابات القادمة

أفاد لولا أنه التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، مشيرًا إلى أن اللقاء لم يتناول مسألة العصابات. وأوضح لولا والسيناتور بولسونارو أنهما سيترشحان للرئاسة في الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول، متوقعًا أن تكون قضايا الأمن العام من أبرز النقاط الخلافية.

سياق الجرائم المالية السابقة

في العام الماضي، كشفت السلطات عن شبكة إجرامية واسعة استحوذت على أجزاء من قطاع الوقود وربطتها بعمليات غسيل أموال تورط فيها أعضاء من عصابة بي سي سي، حيث صادرت الجهات المختصة أصولًا تُقَدَّر قيمتها بـ 2.1 مليار ريال (ما يعادل نحو 220 مليون دولار).

وفي بيان صدر عن مصلحة الإيرادات الاتحادية البرازيلية يوم الخميس، أفادت الإدارة بأنها بعد العملية الأخيرة اكتشفت ست شركات تكنولوجيا مالية تعمل كأنظمة مصرفية إجرامية موازية، وقد عالجت ما مجموعه 26 مليار ريال (ما يعادل 5 مليارات دولار) خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

ويشير الخبراء إلى أن استهداف التدفقات المالية للمنظمات الإجرامية يُعَدُّ خطوة حاسمة للحد من نفوذها المتصاعد عبر العقود الأخيرة، معتبرين أن هذا النهج أكثر فاعلية من عمليات المداهمات التقليدية التي تُجرى في الأحياء الحضرية الفقيرة.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.