المصرف المركزي يفرض غرامة 20.3 مليون درهم على فرع بنك أجنبي ومسؤول امتثال
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قراره الأخير بتغريمه المالي على أحد فروع البنوك الأجنبية المرخصة داخل الدولة، حيث بلغ مبلغ الغرامة المؤسسية ما يقارب 20 مليون درهم، ما يعادل نحو 5.4 مليون دولار.
أسباب العقوبة المالية
وجاءت هذه العقوبة نتيجة ما توصلت إليه عمليات التفتيش والرقابة التي قام بها المصرف المركزي، والتي أظهرت سلسلة من الأخطاء الجسيمة والمتكررة في تطبيق المتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الأنشطة غير المشروعة. كما تبين وجود إهمال في الالتزام بالضوابط الخاصة بالعقوبات.
الغرامة الفردية على المسؤول
إلى جانب الغرامة التي فرضت على الفرع، قرر المصرف المركزي تغريم رئيس قسم الامتثال والمسؤول عن الإبلاغ عن غسل الأموال في ذلك الفرع بمبلغ 300 ألف درهم، أي ما يعادل حوالي 81.6 ألف دولار، نظراً لتقصيره في أداء واجباته الوظيفية والرقابية وفق ما يحدده المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.
تأكيد النهج الصارم للامتثال
يعكس هذا القرار النهج المتشدد للمصرف المركزي في تعزيز الالتزام بالأنظمة الرقابية وضمان سلامة القطاع المالي. يواصل الجهاز، من خلال صلاحياته التنظيمية والرقابية، توثيق التزام جميع البنوك والمؤسسات المالية وموظفيها بالمعايير الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة الجرائم المالية.
السياق الوطني
تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الشفافية المالية وضمان نزاهة النظام المصرفي، إلى جانب حماية استقراره من المخاطر المحتملة.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
