محكمة الاستئناف تؤكد أحكام السجن والغرامات في قضايا غسل الأموال والنشاط المصرفي غير المرخص والإهانة والانضمام لداعش

قضية غسل الأموال عبر شبكة شركات تجارية

أيدت المحكمة حكم حبس 21 متهماً يحملون جنسيات مختلفة (مواطنون، بلا جنسية، يمنيون، سوريون، مصريون) لمدة عشر سنوات في قضية غسل أموال نشطت من خلال 17 شركة تجارية غير مرخصة. وشملت الاتهامات تشكيل جماعة إرهابية، غسل أكثر من 101 مليون دينار متحصلة من جرائم تضر بالمصالح القومية، تزوير مستندات بنكية، إنشاء شركات وهمية لجمع رواتب الوافدين في الكويت وتحويلها إلى سوريا، ممارسة نشاط مصرفي بدون ترخيص، وغسل أموال غير مشروعة عبر بضائع مستوردة من الصين ثم إعادتها إلى حسابات الشركات. وفرضت على المتهمين غرامة قدرها 202 مليون دينار تعادل ضعف قيمة الأموال المتحصلة من الجريمة، بينما غرمت الشركات بمبلغ 101 مليون دينار تمثل قيمة الأموال محل الجريمة بعد تحقيقات جهاز أمن الدولة ووحدة التحريات المالية.

قضية النشاط المصرفي غير المرخص وتمويل الإرهاب

في القضية الثانية أيدت المحكمة حبس مواطن ومصريين عشر سنوات وفرضت عليهم غرامة قدرها 199.588 مليون دينار، بينما غرمت الكيانات التجارية المرتبطة بهم بمبلغ 99 مليون دينار تمثل قيمة أموال جريمة الغسيل، بالإضافة إلى منعهم نهائياً من مزاولة أي نشاط تجاري. وبرأت المحكمة مواطناً ومصرياً آخرين من نفس التهم. واتهم النيابة المتهمين بممارسة نشاط مصرفي غير مرخص عبر المتاجرة بالعملات الأجنبية لرواتب الوافدين في الكويت وتحويلها إلى آخرين في مصر من خلال إيداعها في حسابات الشركات على أنها إيرادات مشروعة، ما يضر بالمصالح القومية للبلاد. وألقت القبض على المتهمين بعد تحريات وكمين نفذته الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال بالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي.

أحكام إضافية بالإهانة والانضمام لتنظيم داعش

أيدت المحكمة حكم حبس المغرد ناصر المنيفي ثلاث سنوات للطعن العلني في حقوق سمو الأمير وإهانة رجال القضاء والمساس بنزاهتهم وحياديتهم، بينما برأته من الإساءة إلى مصر. وفي قضية منفصلة أيدت حبس مواطن عشر سنوات لانضمامه إلى تنظيم داعش، والترويج لأفكار الإرهاب والتكفير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقيه تدريبات على صناعة متفجرات عبر تطبيق تلغرام، ومحاولته الحصول على حزام ناسف لتنفيذ عملية إرهابية ضد الشيعة في الكويت، بالإضافة إلى الطعن العلني في حقوق سمو الأمير والاعتداء على شخصه. وكشفت تحريات جهاز أمن الدولة عن مبايعة المتهم لقيادات داعش وتلقيه تعليمات لتنفيذ هجمات ضد الشيعة، لكنه لم ينجح بعد القبض عليه واعترافه أثناء التحقيق باعتناقه الفكر الإرهابي وتأييده للتفجيرات ضد الشيعة واستهداف دور العبادة الشيعية.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.