تعيين 137 مراقب التزام في قطاعات المعادن الثمينة والعقار بالربع الأول من 2026
تعيين 137 مراقب التزام في قطاعات المعادن الثمينة والعقار
أقرّت وزارة التجارة والصناعة تعيين 137 مراقب التزام في قطاعات المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وأعمال السمسرة العقارية خلال الربع الأول من 2026.
توزيع طلبات التعيين حسب القطاع
وحسب إحصائية إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة، استحوذ قطاع المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة على الحصة الأكبر من طلبات تعيين مراقب الالتزام بإجمالي 115 طلبا، ما يمثل نحو 83% من إجمالي الطلبات، مقابل 45 طلبا لأعمال السمسرة العقارية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الحالي.
مهام ومسؤوليات مراقب الالتزام
هناك عدة مهام لمراقب الالتزام، الذي يعين من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، حيث يكون مسؤولا عن تنفيذ متطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة، كما يشرف على تطبيق الشركة أو المؤسسة لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية منها إعداد سياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتناسب مع حجم الشركة أو المؤسسة ونطاق عملها، على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب، إضافة الى إعداد دراسة تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديثها وتقديمها للادارة المعنية عند الطلب.
كما أُدرج ضمن مهام مراقب الالتزام، والتي اشترطت وزارة التجارة والصناعة تعيينه لإتمام معاملات الشركة ومنها التجديد، الاطلاع على مؤشرات الاشتباه الخاصة بالمنشأة التجارية، وإعداد آلية لإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالعمليات المشبوهة والاحتفاظ بالإخطارات لتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب، إضافة الى عدة مهام منها الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات والدراسات وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
