«التحريات المالية» و«نزاهة» تتباحثان سبل تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التقى د. حمد المكراد، رئيس وحدة التحريات المالية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الدكتورة رنا الفارس، رئيسة هيئة «نزاهة» للوقاية من الفساد، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في مجال محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

آليات جديدة لتطوير التعاون المشترك

أوضح المكراد في تصريح صحفي عقب اللقاء أن الطرفين تطرقا إلى سبل تحسين آليات التعاون، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في رفع كفاءة تبادل المعلومات وتدعيم الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية والفساد، مستنداً إلى التكامل بين اختصاصات الجهتين.

الإطار القانوني للجرائم المالية والفساد

أكد المكراد أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُصنّف ضمن جرائم الفساد وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 المتعلق بإنشاء هيئة «نزاهة». وأضاف أن هذه الجرائم تشكل أحد الأعمدة الأساسية لاختصاصات وحدة التحريات المالية الكويتية، استناداً إلى القانون رقم (106) لسنة 2013 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اعتماد منهجية جديدة لتسريع تبادل المعلومات

وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت بين الجهتين، وأسفر عن الاتفاق على اعتماد منهجية حديثة تهدف إلى تعزيز التعاون وفهم الأدوار المؤسسية، بما يضمن سرعة نقل البيانات وتحسين مستوى التنسيق وتحقيق التكامل في أداء المهام.

تنفيذ مذكرة التفاهم وتفعيل آليات التعاون

وذكر أن المنهجية الجديدة ستترجم عملياً ما نصت عليه مذكرة التفاهم المبرمة بين الجهتين، من خلال وضع آليات تنفيذية واضحة للاستفادة القصوى من سبل التعاون المشترك، ما يعزز فعالية المنظومة الوطنية في مكافحة الجرائم المالية والفساد.

كما أشار إلى أن هيئة «نزاهة» تُعد عضواً فاعلاً في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يدعم التكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية ذات الصلة ويساهم في توحيد الجهود لمواجهة المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.

وختم المكراد بالتأكيد على حرص وحدة التحريات المالية على توثيق التعاون مع جميع الجهات الوطنية، وعلى رأسها «نزاهة»، بهدف تعزيز حماية النظام المالي الكويتي ورفع كفاءة المنظومة الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.