المكراد الكويت يعلن عن تقدم ملحوظ في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد الدكتور حمد المكراد، رئيس وحدة التحريات المالية، أن الوحدة ما زالت تسعى لتقوية قدراتها الفنية والتقنية وفق أعلى المعايير الدولية، مشدداً على أن التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الوطنية والعالمية يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
دور وحدات التحريات المالية في صون النزاهة المالية
وفي حديثه لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي لوحدات التحريات المالية الذي يُحتفل به في التاسع من يونيو من كل عام، أوضح المكراد أن هذه الوحدات تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على النزاهة المالية. وأشار إلى أن المحللين والمتخصصين يعملون بكفاءة لتحديد الأنشطة المالية المشبوهة، مما يدعم التحقيقات ويساهم في حماية الاقتصاد والمجتمع.
التحسين المستمر وتعزيز الشراكات
وأوضح أن الوحدة تواصل رفع كفاءة التحليل المالي وتعزيز الشراكات المؤسسية، وهو ما يساهم في صون النظام المالي الكويتي ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على نزاهة الاقتصاد وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي وتجاري موثوق.
كما أشار إلى أن التحديات المرتبطة بالجرائم المالية تتسارع بسبب التقدم التكنولوجي وانتشار الوسائل الرقمية، ما يستدعي استمرار الاستثمار في تنمية الكفاءات البشرية وتطوير أدوات الرصد والتحليل المالي المتقدمة.
إنجازات الكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد المكراد أن دولة الكويت حققت تقدماً واضحاً في هذا المجال بفضل تكامل جهود الجهات الرقابية، الأمنية، القضائية والمالية، وهو ما يعكس التزام البلاد المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أن اليوم العالمي لوحدات التحريات المالية يُعد مناسبة لتجديد الالتزام الدولي بمواجهة الجرائم المالية وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول، ما يعزز الاستقرار المالي والأمني على المستويين الإقليمي والعالمي.
مذكرات التفاهم وتطوير نظام الإبلاغ الإلكتروني
ذكر المكراد أن الوحدة أبرمت عدة مذكرات تفاهم مع جهات وطنية رائدة، من بينها وزارة العدل، وزارة التجارة والصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، بهدف تعزيز تبادل المعلومات والخبرات الفنية، وتحسين تنسيق الرقابة لدعم الجهود الوطنية ضد الجرائم المالية وتعزيز الشفافية.
كما شدد على استمرار تطوير نظام الإبلاغ الإلكتروني عن المعاملات المالية المشبوهة، مما يسهل استقبال وتحليل الإخطارات الواردة من الجهات الخاضعة للرقابة ويزيد من سرعة وكفاءة معالجة البيانات.
ورش العمل وتعزيز الوعي بالامتثال
أوضح أن الوحدة نظمت نحو 57 ورشة عمل متخصصة موجهة لمسؤولي الالتزام في قطاعات الذهب، المعادن الثمينة، الأحجار الكريمة، وسماسرة العقار، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف رفع مستوى الوعي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الامتثال.
وختم المكراد بتأكيد استمرارية وحدة التحريات المالية الكويتية في التعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز الشفافية والنزاهة المالية، ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطرها المتزايدة.
آراء نائب رئيس الوحدة حول التعاون الدولي
من جانبه، صرح نائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، يوسف العمر، لموقع (كونا) أن يوم وحدات التحريات المالية يُبرز أهمية التعاون والقدرة التحليلية في مواجهة مخاطر الجرائم المالية المتطورة. وأكد أن تبادل المعلومات يُعد أمراً لا غنى عنه في ظل البيئة الحالية للتهديدات.
وأضاف أن هذه المناسبة تسلط الضوء على ضرورة التعاون الدولي، حيث تتجاوز الجرائم المالية الحدود الجغرافية، ما يستلزم تبادلاً سريعاً وموثوقاً للمعلومات بين الوحدات وشركائها.
واختتم العمر بالإشارة إلى أن وحدة التحريات المالية الكويتية تنضم إلى نظيراتها حول العالم في تكريم الجهود وتجديد الالتزام المشترك بحماية الأنظمة المالية وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
