قرار كويتي في الدوحة لتعقّب الأموال المشبوهة عبر كشف المستفيد الحقيقي

اعتمد مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، خلال دورته السادسة المنعقدة في الدوحة، قراراً قدّمته الكويت وأعدّته الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، يهدف إلى تعزيز الوضوح فيما يتعلق بالمستفيد الحقيقي من الشركات. ويُعد هذا المشروع أول قرار من نوعه تعدّه الهيئة وتتقدم به باسم الكويت إلى المؤتمر.

اعتماد عربي لقرار كويتي في الدوحة

وأفادت «نزاهة» في بيان صادر اليوم أن القرار يستهدف رفع كفاءة الدول في التعرّف على الأشخاص الذين يملكون الشركات أو يشرفون عليها في الواقع، والحد من تحويل هذه الكيانات إلى أدوات لإخفاء متحصلات جرائم الفساد. ومن شأن ذلك أن يمنح الجهات المختصة فرصة أوسع لكشف هذه الأموال وتتبّع حركتها واستردادها، مع مواصلة توفير حماية كاملة للنشاط التجاري المشروع.

واعتبرت رئيسة الهيئة د. رنا الفارس أن اعتماد القرار يُشكّل خطوة مهمة على صعيد تعزيز التعاون العربي في مواجهة الوسائل التي تُستعمل لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي وتمويه المصادر الحقيقية لعائدات الفساد.

كشف مالكي الشركات وحماية الأعمال المشروعة

وبيّنت الفارس أن تحديد الأشخاص الذين يملكون الشركات أو يمارسون السيطرة الفعلية عليها يرفع مستوى الشفافية، ويحدّ من استخدام الشركات كغطاء لإخفاء الأموال الناتجة عن أعمال الفساد، ويسهّل على الأجهزة المختصة اكتشاف هذه الأموال وتتبّعها واستردادها.

وأوضحت أن الكويت سعت لدى صياغة القرار إلى الموازنة بين تدعيم النزاهة والشفافية من جهة، وصون الأنشطة التجارية المشروعة والمصالح الاقتصادية من جهة أخرى، بما يتسق مع أحكام الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد ومع توصيات مجموعة العمل المالي.

الكويت تنتقل من المشاركة إلى المبادرة

وبحسب الفارس، فإن هذا القرار، باعتباره أول مشروع قرار تبادر «نزاهة» إلى إعداده وتقديمه باسم الكويت، يجسد النهج الجديد للهيئة نحو تعزيز دور الكويت في بلورة المبادرات العربية المشتركة في مجال منع الفساد ومكافحته. كما يعكس انتقال الكويت من مجرد المساهمة في الجهود الإقليمية إلى ريادة الاقتراحات التي تدعم العمل العربي الموحد.

تطوير التشريعات وتوظيف الذكاء الاصطناعي

وأوضحت أن القرار يدعو الدول الأطراف إلى تطوير تشريعاتها وأنظمتها الوطنية لمواجهة أساليب إخفاء الملكية الحقيقية، مع تعزيز تبادل المعلومات بينها وتكثيف التعاون، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تجميع وتحليل البيانات التي تساعد على تحديد المستفيدين الحقيقيين.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.